La investigación sobre el presunto esquema Ponzi en San Pedro dio un giro significativo esta semana con la realización de varios allanamientos a cargo de la Policía Federal. Estos procedimientos se realizan luego de que RainbowEX sea acusada de captar fondos de manera ilegal y operar bajo un esquema fraudulento, hecho que habría a 20.000 habitantes de la localidad.
Luis Pardo y Lucas Liberatti, principales sospechosos del caso, ya han sido imputados por el delito de intermediación financiera no autorizada, mientras que el delito de estafa está siendo investigado por la fiscal María Viviani. Según las investigaciones, RainbowEX habría prometido retornos inalcanzables de hasta un 1% en dólares diarios, atrayendo a miles inversores de la zona a través de redes sociales y grupos de Telegram.
Luis Pardo, de 33 años, se convirtió en una figura central dentro del esquema al ser uno de los principales promotores de las inversiones. En eventos públicos, como una gala realizada en el Hotel Emperador de Buenos Aires, llegó a recibir premios ficticios de actores contratados, simulando un respaldo internacional para la empresa.
Las redes sociales de Pardo, lejos de reflejar la preocupación por las acusaciones, muestran imágenes suyas posando con premios y capturas de noticias sobre la investigación en tono desafiante. Además, promovía supuestas donaciones de juguetes y mercadería a comedores infantiles, utilizando el logo de Knight Consortium, la empresa ficticia asociada al esquema.
Por su parte, Lucas Liberatti está vinculado a la financiera Over Cash, ubicada en el centro de San Pedro, la cual fue allanada la semana pasada. Según los indicios, funcionaba como una base operativa para las actividades de RainbowEX, permitiendo a los inversores retirar o depositar sus fondos.
De hecho, según Ámbito, documentos del Boletín Oficial indican que Liberatti figura como parte importante del directorio de esta entidad, junto a un grupo de mujeres con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo afectó el esquema a San Pedro
El fiscal Matías Di Lello, al frente de la causa federal, presentó en su pedido de allanamiento un dato alarmante: se estima que más del 20% de la población de San Pedro fue captada por el esquema. Esta plataforma, que no cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Valores para operar, habría movilizado millones de pesos provenientes de pequeños ahorristas que confiaron en las promesas de altos rendimientos.
La rápida expansión de la plataforma en la región llevó a que incluso personas sin experiencia previa en inversiones participaran en el esquema, lo que incrementó el número de víctimas potenciales. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas imputaciones o detenciones a medida que avancen las pericias sobre los dispositivos incautados.
Una de las aristas más polémicas de la investigación es la relación personal de Luis Pardo con el actual intendente de San Pedro, Cecilio Zalazar. Según trascendió, Pardo fue hijastro del jefe comunal, dado que su madre mantuvo una relación con el intendente y tuvieron un hijo en común. Aunque Zalazar no ha sido vinculado directamente con el esquema Ponzi, su relación con uno de los principales sospechosos ha generado un clima de incomodidad en la política local.
En tanto, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, que supervisa la causa, ya autorizó el cierre del sitio web de Knight Consortium, a petición del fiscal Di Lello, para impedir su acceso desde Argentina. Esta medida fue solicitada luego de que la plataforma anunciara una misteriosa cesación de pagos durante dos semanas, lo que subió las alarmas entre los inversores.
Qué sigue en la investigación
Aunque ni Pardo ni Liberatti fueron detenidos hasta el momento, la investigación se mueve a un ritmo acelerado. La causa podría ampliarse si se confirman las sospechas de que RainbowEX operaba a nivel regional y no solo en San Pedro. Las primeras imputaciones por intermediación financiera ilegal ya fueron formalizadas, pero la fiscalía sigue analizando la posibilidad de agregar cargos por estafa masiva.
El caso dejó en evidencia la vulnerabilidad de ciertos sectores frente a promesas de retornos extraordinarios, y plantea preguntas sobre la necesidad de una mayor regulación financiera en el país. Mientras tanto, las víctimas del esquema aguardan respuestas y la posibilidad de recuperar sus ahorros.
El esquema Ponzi de RainbowEX es un recordatorio doloroso de los riesgos que implica la falta de control sobre plataformas financieras no reguladas, especialmente en tiempos de incertidumbre económica.
