El fiscal Santiago Alfieri, que investiga presuntas estafas llevadas adelante por una Mesa de Dinero en Paraná, dialogó con Canal 9 Litoral y brindó detalles de cómo avanza el expediente.
“Las denuncias están nucleadas en tres querellantes distintos, junto a otros que denunciaron en la Fiscalía. Son alrededor de 28 por ahora. Estamos trabajando sobre una plataforma fáctica que tiene que ver con la recepción de capital como inversión y una tasa en dólares o pesos muy por sobre la de mercado. Todos han denunciado lo mismo, excepto dos que son conflictos con vehículos”, indicó Alfieri.
El letrado dijo lo que se investiga es el aparente mantenimiento de una situación de solvencia en un momento donde los investigados ya pudieron haber presumido que no estaban en condiciones de pagar: “Lo hacían para contener, mantener o recibir nuevas inversiones. Por la reiteración y la cantidad de intervinientes deberíamos ver si probamos una asociación ilícita”.
Alfieri dijo que “si bien la empresa estaba autorizada para otorgar créditos, no lo estaba para recibir inversiones”. No obstante, aclaró: “Eso es una ilegalidad extrapenal, nosotros investigamos las posibles defraudaciones”.
Sobre los allanamientos efectuados, el letrado dijo que “se recolectó documentación que será respaldatoria del tipo de negocios que se desarrollaban, junto a celulares y computadoras que servirán para aclarar la dinámica de la maniobra”. Apuntó luego: “Estamos analizando todo, atendiendo dudas de querellantes y teniendo conocimiento directo de los denunciantes, nos interesa entrevistarnos con ellos para conocer su experiencia”.
El fiscal dijo luego que “no hay ningún monto determinado en ningún aspecto, en cuanto al perjuicio de los demandantes”.
En relación a la situación de Matías Santa María, subrayó que está imputado con prisión preventiva y cumplirá arresto domiciliario cuando llegue una tobillera electrónica. Sobre Cristian Vital y Andrés Gamarci, dijo que “están señalado en función de la reiteración de los relatos, es materia a corroborar su responsabilidad”.
“Procuramos comprender cuál fue la dinámica de esta situación, que comienza voluntariamente con la mayoría de los inversiones conociendo la naturaleza de lo que pasaba, ahora cambió porque muchos no sabían que esa dinámica se había alterado. Se efectuaron maniobras y toda persona que haya intervenido será investigada”, finalizó Alfieri.
