La Justicia provincial realizó procedimientos este lunes por la noche en un edificio céntrico de calle Urquiza y Buenos Aires y en un supermercado de avenida Ramírez y Almirante Brown de Paraná y secuestraron importante información.
Según fuentes judiciales consultadas por AHORA, la investigación comenzó a partir de varias denuncias por defraudación mediante la modalidad conocida como “mesa de dinero” que se fueron sumando en el transcurso de las horas.
De acuerdo a lo averiguado, los acusados montarían la “apariencia de solvencia de restituir capital e intereses”, pero no cumplen. A partir de la confianza generada, personas realizarían transferencias a cambio de dólares que luego no son entregados.
“Hay evidencia física y digital: computadoras y anotaciones importantes”, confirmaron fuentes judiciales. Las dos personas que están siendo investigadas son Matías Santamaría y Andrés Gamarci, empresarios y socios relacionados al supermercado, señalaron.
La investigación trata de determinar si contadores y empresarios, que ofrecían ganancias a cambio del depósito de dinero, se quedaron con sumas millonarias en moneda extranjera.
Se desconoce el monto en cuestión porque se trata de capitales no declarados, pero trascendió que importantes empresarios y profesionales podrían estar involucrados, supo AHORA.
